Михаил
Краснодар
16 июня 2017
Заблокировали карту Сбербанка по подозрению в отмывании денег
Сбербанк заблокировал карту по подозрению в отмывании денег что делать? И какие могут быть последствия?
Макс
Москва
Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», одним из признаков отмывания средств, полученных преступным путем указывается регулярное поступление переводов, в том числе с использованием электронных средств, физическому лицу — получателю средств от большого количества других физических лиц.
По этому признаку проверяются и блокируются карточки физ. лиц.
Обратитесь в банк для документального подтверждения легальности переводов.
Читайте также:
Загрузка...