Заблокировали карту Сбербанка по подозрению в отмывании денег
Михаил
Краснодар
16 июня 2017

Заблокировали карту Сбербанка по подозрению в отмывании денег

Сбербанк заблокировал карту по подозрению в отмывании денег что делать? И какие могут быть последствия?
Мария

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», одним из признаков отмывания средств, полученных преступным путем указывается регулярное поступление переводов, в том числе с использованием электронных средств, физическому лицу — получателю средств от большого количества других физических лиц.

По этому признаку проверяются и блокируются карточки физ. лиц.

Обратитесь в банк для документального подтверждения легальности переводов.

Читайте также:

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *